💰 Finanzas / Banca

Cuando el riesgo no está en los números

En Finanzas, el mayor riesgo no siempre está en los balances, sino en las relaciones detrás de las decisiones.

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Chapi

Verified Person Profile

Riesgo: Alto

Raúl Segundo

Casanova Torres

Laboral: Revisión Necesaria

Penal: Alerta Activa

Civil: Pendiente de Verificación

Conectados a las principales fuentes de datos oficiales

SII REGISTRO CIVIL PODER JUDICIAL CMF TGR DIRECCIÓN DEL TRABAJO UAF

+15M

Perfiles Procesados

+2M

Alertas Detectadas

+50

Fuentes Oficiales

100%

Disponibilidad Cloud

Visibilidad para decisiones de alto impacto

Chapi permite entender vínculos, exposiciones y señales de riesgo antes de aprobar operaciones críticas.

Riesgo de relaciones no detectadas

Vínculos ocultos entre clientes, proveedores y beneficiarios finales.

Dificultad para cumplir con estándares regulatorios

Exigencias de CMF, UAF y otras entidades fiscalizadoras.

Información fragmentada entre áreas

Datos dispersos en riesgo, compliance, legal y operaciones.

Procesos de due diligence lentos y manuales

Verificaciones que toman días o semanas en completarse.

Valor para equipos financieros y de compliance

Reduce el riesgo en decisiones de alto impacto

Identifica relaciones y exposiciones antes de aprobar operaciones críticas.

Due diligence más eficiente

Centraliza información que normalmente requiere múltiples fuentes y revisiones manuales.

Cumplimiento continuo, no solo puntual

Mantén monitoreo activo sobre personas y empresas clave, incluso después de la aprobación.

Mejor preparación ante fiscalizaciones

Accede rápidamente a información estructurada y respaldable.

Conflictos de interés en decisiones financieras

✓

Análisis de relaciones societarias complejas

Mapea estructuras corporativas y beneficiarios finales.

✓

Detección de conflictos de interés y exposición reputacional

Identifica riesgos antes de aprobar operaciones.

✓

Monitoreo continuo de personas y empresas clave

Alertas automáticas ante cambios relevantes.

✓

Respaldo documental para auditorías y fiscalizaciones

Registro completo de verificaciones y decisiones.

Monitoreo continuo y trazabilidad

Menor exposición a riesgos legales y reputacionales

Decisiones financieras mejor fundamentadas

Mayor eficiencia en procesos de compliance

¿Listo para operar con mayor control?

Fortalece tu compliance financiero y reduce riesgos regulatorios.

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Testimonios

Lo que dicen nuestros clientes

“Reducimos errores y aceleramos contrataciones masivas.”

Desde que empezamos a usar Chapi, nuestro proceso de reclutamiento ha cambiado para mejor. La plataforma es muy fácil de usar, súper intuitiva. Valoramos que podemos revisar el historial de las personas directamente desde cualquier página web donde aparezca el rut, lo que nos ahorra muchísimo tiempo. Además, la opción de carga masiva de información nos ha permitido trabajar con grandes volúmenes de datos de manera rápida y ordenada.

Steve Perez

Policomp

“Atención cercana y una herramienta que mejora constantemente.”

Como empresa estamos muy contentos de haber tomado la decisión de trabajar con CHAPI e incorporarla en nuestros procesos. Es una plataforma que aporta un gran valor a nuestro trabajo, con un servicio integral, atención cercana y respuestas rápidas.

Margarita Cisterna

Grupo Maclean